Notas de prensa de la Sesión Plenaria de 11 de marzo de 2014
Los Estados miembros deben crear registros públicos con los datos de los titulares de empresas, fundaciones y fideicomisos, según la propuesta de directiva contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo que la Eurocámara ha respaldado este martes. El objetivo de la nueva norma es dificultar los contratos fraudulentos y la evasión de impuestos. Los casinos quedarían incluidos, pero la decisión de aplicar la directiva a otros juegos de azar dependería de los Estados miembros.
Según las estimaciones de la ONU, el blanqueo de capitales representa cada año entre el 2 y el cinco por ciento del PIB mundial. La propuesta legislativa enmendada por el Parlamento Europeo obligaría a los Estados miembros a crear registros públicos centrales con información de los titulares reales de cualquier tipo de entidad jurídica, ya sean empresas, fideicomisos, mutuas, fundaciones o holdings.
Estos registros estarían interconectados en la UE y estarían a disposición del público previa identificación de la persona que quiera acceder a ellos. Los eurodiputados, que han aprobado su posición por 643 votos a favor, 30 en contra y 12 abstenciones, han introducido varias enmiendas que tienen por objetivo reforzar la protección de datos personales, de modo que solo se publique la información estrictamente necesaria.
Transacciones sospechosas
De acuerdo con la nueva directiva, los Estados miembros supervisarían las transacciones sospechosas a cargo de bancos y otras instituciones financieras, así como auditores, abogados, contables, asesores fiscales, notarios, agentes inmobiliarios y fideicomisos. Los casinos también estarían incluidos en las nuevas normas, pero la decisión de aplicar la directiva a otros juegos de azar dependería de los Estados miembros.
Cargos políticos en la UE
Los eurodiputados respaldan la propuesta de la Comisión de incluir en la directiva a las "personas del medio político de la UE", es decir, aquellos que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes por encargo de un Estado miembro.
La legislación actual sobre blanqueo de capitales se aplica a los políticos extranjeros y las nuevas normas se extenderían a los residentes en la UE, entre ellos Jefes de Estado, miembros del gobierno, ministros, miembros de tribunales supremos y miembros de parlamentos.
Las nuevas normas establecerían lazos empresariales mediante la identificación del cliente y la comprobación de su identidad gracias a informaciones obtenidas de fuentes fiables e independientes.
Cuantías mínimas
Las autoridades nacionales supervisarían las transacciones ocasionales, efectuadas en una única operación o varias operaciones entre las que parezca existir algún tipo de relación, cuando sumen al menos 15.000 euros. En el caso de los bienes pagados al contado, este límite se fijaría en 7.500 euros. Por su parte, los casinos tendrían que rendir cuentas de las transacciones a partir de los 2.000 euros, subrayan los diputados.
Transferencias de fondos
El pleno del Parlamento Europeo también ha aprobado la reforma del reglamento sobre la información que acompaña a las transferencias de fondos, con el fin de mejorar la trazabilidad de los ordenantes y los receptores de los activos.
Próximos pasos
El Parlamento Europeo ha aprobado su posición en primera lectura, con el objetivo de consolidar el trabajo realizado hasta el momento y transmitirlo al próximo Parlamento. De este modo, el nuevo Parlamento Europeo que salga de las urnas en mayo no tendrá que empezar el procedimiento legislativo desde el principio.
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Documentos relacionados:
Se armonizan las normas contra el lavado de dinero para el juego online
INFORME sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo
Ficha de procedimiento - blanqueo de capitales
EGBA saluda la votación del Parlamento
Europeo que apoya un único conjunto de normas en toda la UE diseñadas
para luchar contra los riesgos de lavado de dinero.
Ayer, 11 de marzo, el Parlamento Europeo aprobó por una abrumadora mayoría
las normas revisadas
diseñadas para luchar contra los riesgos de lavado de dinero (cuarta Directiva
sobre el blanqueo de dinero). Las normas actualizadas someten por primera vez
todos los servicios de juegos de azar a las normas de toda la UE para evitar el
lavado de dinero. Con los operadores de juego online que ofrecen sus servicios
a través de los Estados miembros, las normas revisadas traerán una mayor seguridad
jurídica y coherencia a la industria regulada de la UE.
Maarten Haijer, Secretario General de la EGBA, da la
bienvenida a esta legislación fundamental y añade: "La EGBA quiere felicitar
al Parlamento Europeo por su votación sobre estas normas revisadas. Se confirma
que el juego online es un servicio transfronterizo inherente que, en línea con
el principio de subsidiariedad, es mejor gobernado por un conjunto de normas a
nivel de la UE, en lugar de 28 legislaciones nacionales diferentes. 1 Estas reglas se
sumará a la ya existente cuerpo de la legislación del mercado interno aplicable
al sector de los juegos de azar. 2"
El texto votado hoy por el Parlamento también establece que
los Estados miembros podrán ser excepcionalmente facultados para eximir a
determinadas formas de juego después de la aprobación por la Comisión Europea.
Maarten Haijer añade: "Si se concedieran las exenciones, tendrán que
basarse en el riesgo y apoyadas por evidencia clara. La falta de dinero en
efectivo, la transparencia y la trazabilidad de las transacciones de juego online
en un entorno regulado son los grandes activos para mitigar los riesgos
potenciales de lavado de dinero".
Las normas revisadas fueron
presentadas por primera vez por la Comisión Europea en febrero de 2013,
y fueron intensamente debatidas por dos comisiones parlamentarias, hasta el mes
pasado. Dado que el Consejo y el Parlamento Europeo tienen que ponerse de
acuerdo sobre las normas revisadas propuestas, las negociaciones se reanudarán
después de las elecciones al Parlamento Europeo en mayo de 2014.
Maarten Haijer añade en este sentido: "Estamos seguros
de que el Parlamento Europeo tiene ahora una buena base para llegar a un
acuerdo con el Consejo. Esperamos que el texto definitivo sea aprobado por
todas las instituciones a finales del año, ya que es de vital importancia que
la Directiva se transponga a nivel nacional lo más pronto posible".
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1 De acuerdo
con el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea (TUE), en las áreas de
competencias compartidas ", la Unión intervendrá sólo en caso de que, y en
la medida en que, los objetivos de la acción pretendida no puedan ser
alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros,...., pero que puedan
alcanzarse mejor, debido a la dimensión o a los efectos de la acción
pretendida, a escala de la Unión " .
2 Documento
de trabajo de la Comisión: Los juegos de azar online en el mercado interior, en
la página 15 y más ( SWD (2012) 345 final )
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12 de marzo 2014
La Remote Gambling Association (RGA ) está
"decepcionada" por la decisión del Parlamento Europeo en la manera de
referirse a las apuestas en Internet en la nueva la Directiva relativa al
blanqueo de capitales (AMLD).
El Parlamento Europeo ha anunciado recientemente que
adoptaría las enmiendas a la propuesta de la Comisión Europea para un nuevo
AMLD.
Mientras que la RGA dijo que "apoya firmemente"
los objetivos de la Directiva, está decepcionado de que los juegos de azar online
se identifiquen como una forma de juego donde las medidas de diligencia debida
podrían tener que aplicarse a todos los clientes tan pronto como se estableciese
una relación comercial.
La asociación dijo que este planteamiento va "totalmente en contra" de la estrategia basada en la evaluación del riesgo,
que ha sido el principio fundamental de las sucesivas AMLDs.
Este voto del Parlamento Europeo exigiría a los operadores
de juego online a actuar con la diligencia debida a partir de establecer la
relación comercial con los clientes.
La RGA dijo esto entraría en conflicto con el
"espíritu" de la propuesta de la Comisión Europea y las Directivas anteriores,
y podría significar que la industria de los juegos de azar online se viera obligada
a llevar a cabo la debida diligencia con cada cliente.
Sin embargo, este voto no es la decisión final del Consejo
de la UE que podrá rechazar las posiciones del Parlamento Europeo. La segunda lectura y la continuación de las
negociaciones se espera que tengan lugar después de las elecciones europeas.
Clive Hawkswood, director ejecutivo de la RGA, dijo:
"Es muy difícil entender cómo una revisión objetiva de los hechos,
incluyendo el éxito de la tercera AMLD en la lucha contra el lavado de dinero, ha
podido llevar al Parlamento a esta conclusión. El sector de los juegos de azar online con licencia, ha desarrollado herramientas de alto nivel para
la identificación de las posibles amenazas y ha tenido un excelente historial
en la prevención de lavado de dinero. Como industria nunca estamos satisfechos,
pero, sencillamente, no hay ninguna justificación para señalar a nuestro sector
con este tipo de tratamiento.
"Hemos apoyado sistemáticamente un enfoque basado en el
riesgo, que nosotros consideramos como la forma más adecuada para hacer frente
a cualquier problema y, por supuesto, los Estados miembros individuales pueden
introducir medidas adicionales si hay problemas específicos dentro de sus
jurisdicciones.
"Esperamos ahora que el Consejo de la UE rechace la
posición del Parlamento sobre este tema y que la Comisión Europea defienda su
posición original".
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Documentos relacionados:
INFORME sobre la propuesta de Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo relativa a la prevención de la utilización del sistema
financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo
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