Ayer, en la reunión del Comité de Representantes Permanentes (se encarga de preparar las reuniones del Consejo a nivel ministerial), los embajadores de los 28 Estados miembros de la UE acordaron una aproximación general a través un paquete de medidas sobre el lavado de dinero (AML), que comprende la cuarta Directiva AML y la nueva Reglamentación de Transferencia de Fondos.
Este acuerdo constituye un mandato de negociación para la próxima Presidencia italiana para llevar a cabo un diálogo a tres bandas con el Parlamento Europeo. El acuerdo es importante, ya que fortalece las reglas y las herramientas que se utilizarán en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en línea con las recomendaciones revisadas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). También responde a la demanda de la comunidad internacional para una mayor transparencia de la titularidad real de las sociedades y sigue los compromisos del G-7.
...............
Bruselas, 18 de junio 2014
El Comisario del Mercado Interior, Michel Barnier, se congratuló hoy por el acuerdo general en el Consejo sobre el paquete de medidas contra el lavado de dinero: "El acuerdo en el Consejo de hoy representa un paso importante hacia la adopción de normas más estrictas para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Europa debe dar ejemplo mediante el establecimiento de un marco que se centre en una mayor eficacia y una mayor transparencia con el fin de hacer más difícil que los delincuentes abusen del sistema financiero. El aumento de la transparencia de titularidad real, ha estado en el centro de la agenda internacional y en particular la bienvenida a la ambición de que tanto el Parlamento como los Estados miembros introduzcan nuevas herramientas de investigación. Considero que se ha logrado un progreso significativo. La Comisión ahora va a trabajar con el Consejo y el Parlamento durante los próximos diálogos a tres bandas para que se acuerde un ambicioso y efectivo paquete legislativo".
El acuerdo alcanzado en la reunión de hoy del Comité de Representantes Permanentes (Coreper) es la culminación de una primera lectura en el 11 de marzo de 2014 el Parlamento Europeo, y allana el camino para el inicio de un diálogo a tres bandas en otoño, tan pronto como el Parlamento Europeo reanude las actividades tras las recientes elecciones.
La Comisión adoptó sus propuestas en febrero de 2013 (IP/13/87 y MEMO/13/64). El paquete consiste en dos instrumentos jurídicos:
-Una directiva sobre la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo;
-Un reglamento sobre la información que acompaña a las transferencias de fondos para asegurar "la debida trazabilidad" de estas transferencias.
Ambas propuestas tienen plenamente en cuenta las Recomendaciones del 2012 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) (véase MEMO/12/246), el organismo mundial contra el lavado de dinero, y va más allá en una serie de campos para promover los más altos estándares en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Antecedentes:
A raíz de la publicación de un conjunto de normas internacionales revisadas en febrero de 2012 (IP/12/357), la Comisión decidió actualizar rápidamente el marco legislativo de la UE para incorporar los cambios necesarios. En paralelo, la Comisión también llevó a cabo una revisión de la Tercera Directiva sobre el blanqueo de dinero que mostró la necesidad de actualizar el marco legislativo existente a fin de abordar todas las deficiencias identificadas.
La propuesta de actualización de las normas legales tendrá que ser aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros con arreglo al procedimiento legislativo ordinario.
Más información:
http://ec.europa.eu/internal_market/company/financial-crime/index_en.htm
..............
Para los servicios de juegos de azar, la posición del Consejo permite a los Estados miembros que introduzcan exenciones, pero sólo después de llevar a cabo una evaluación de riesgos pero sin permitir exenciones para los casinos y juegos de azar online con carácter transfronterizo.
................
Documentos relaciondos:
Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prevención de la
utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y financiación
del terrorismo (13(06/2014)
Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las transferencias
de información que acompaña a los fondos
...............
Posts relacionados:
No hay comentarios:
Publicar un comentario