La Presidencia de la UE entrega las directrices para apoyar a las autoridades policiales en la lucha contra el juego ilegal y delitos relacionados

El pasado 1 de diciembre de 2014, la Presidencia de la UE lanzó directrices no vinculantes destinadas a apoyar a las autoridades policiales para la prevención y la lucha contra el juego y ilegal y los delitos relacionados.

Directrices destinadas a apoyar a las autoridades policiales en la prevención y la lucha contra el juego y apuestas ilegales y los crímenes relacionados

El 16 de julio de 2014, la Presidencia presentó una propuesta al Grupo de Trabajo de Aplicación de la Ley en relación con la identificación de las mejores prácticas en la lucha contra el juego ilegal y apuestas así como con delitos conexos (11468/14). Esta cuestión se refiere en la actualidad a todos los Estados miembros y es particularmente relevante la seguridad  y protección de los ciudadanos de la UE debido a debido a sus efectos económicos, sociales y de salud relacionados.

En vista del peligro de que las organizaciones criminales puedan plantear si controlan incluso una pequeña parte de la decenas de miles de millones de euros en este sector, y con base en la retroalimentación de los Estados miembros al cuestionario que consta en el doc. 11468/14 del 10 de julio 2014 1, La Presidencia preparó ciertas pautas destinadas a apoyar a las autoridades policiales en la búsqueda de respuestas apropiadas para combatir y frenar la amenaza planteada por los juegos de azar y las apuestas ilegales, así como las prácticas ilegales que pueden estar relacionadas con las actividades de juego y apuestas, así como por la infiltración criminal vinculada, que eran presentadas a la LEWP el 12 de septiembre de 2014, el 16 de octubre de 2014 y el 6 de noviembre de 2014.

1 El 10 de octubre de 2014, 15 Estados Miembros habían enviado sus respuestas al cuestionario (BE, DK, DE, EE, EL, FR, CY, LV, LT, HU, MT, NL, PL, SI, FI).

A raíz de los debates en la LEWP y en base a las observaciones posteriormente expresadas por algunas delegaciones, el documento inicial fue revisado. El documento revisado también tiene en cuenta las bases jurídicas internacionales y de la UE relativas a la cooperación policial y el intercambio de información efectiva así como los documentos pertinentes sobre los juegos de azar, el crimen organizado y lavado de dinero. Las partes revisadas del texto están subrayadas.

La Presidencia desea subrayar una vez más que esta iniciativa no se centra en las regulaciones de los juegos de azar, incluyendo aspectos del mercado interior, sino sólo en los aspectos de aplicación de los juegos de azar.

Con el fin de disipar todas las dudas sobre el enfoque de esta iniciativa, el Presidente de la LEWP informó al Grupo de Expertos de Juego Online 2 sobre las directrices propuestas durante su octava reunión, celebrada en Bruselas el 7 de octubre de 2014. En esta ocasión, el Presidente de este grupo de expertos consideró que las directrices propuestas presentadas a la LEWP son complementarias y no se solapan con la iniciativas del juego online del Grupo de Expertos.

Las sugerencias que figuran en el anexo están concebidas como directrices no vinculantes para los Estados miembros y podría ser consideradas por los Estados miembros de conformidad con su legislación nacional e institucional creada en este campo. Por esta razón, se propone el término "directrices", ya que corresponde mejor al carácter de orientación de este documento.

Las directrices fueron presentadas para el acuerdo por el LEWP por procedimiento escrito que concluyó el 28 de noviembre de 2014. Una pequeña modificación en la página 4 (subrayada) fue propuesta en el plazo establecido.

Se considera que ahora el LEWP ha aceptado la propuesta de directrices que figuran en el anexo

2 Se establece en la Comisión Europea (Dirección General del Mercado).

ANEXO

Directrices destinadas a apoyar a las autoridades policiales en la prevención y la lucha contra los juegos y apuestas ilegales y delitos conexos

Introducción

Los juegos y apuestas ilegales se han convertido en un problema a gran escala en todos los países de Europa: entre 2008 y 2011 el juego offline aumentó en casi un 8,3% 3.

Aún mayor es la tasa de crecimiento anual de los juegos de azar online, que está en torno al 15% 4, es el más alto incremento porcentual en la industria del juego y representa alrededor de 6,8 millones de consumidores/usuarios. La razón principal es la presencia de miles de sitios a menudo no regulados de Internet que ofrecen varios tipos de juegos de azar y pueden ser utilizados por grupos del crimen organizado para lavar y recolocar las ganancias ilícitas de otras actividades criminales.

Con el fin de comprender mejor los objetivos de este documento, es útil recordar las definiciones existentes los juegos de azar en los distintos documentos a nivel de la UE.

La propuesta de la Comisión de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de dinero y financiación del terrorismo (la 4 º Directiva sobre blanqueo de capitales 5) Establece que: "servicios de juegos de azar" significa todo servicio que implique apuestas de valor monetario en juegos de azar, incluidos aquellos con un componente de habilidad como las loterías, los juegos de casino, el póquer y las apuestas, y que se preste en una ubicación física, o por cualquier medio a distancia, por medios electrónicos o mediante cualquier otra tecnología que facilite la comunicación, y a petición individual del destinatario del servicio.

3 Véase la Comunicación de la Comisión de 23.10.2012 - COM(2012) 596 final "Hacia una marco global del juego online".4 Ver el Libro Verde de la Comisión Europea sobre los juegos de azar online – SEC(2011) 321 final.5 Ver doc. 10970/14.

Una definición de las actividades de juego también se puede encontrar en la Directiva sobre Comercio Electrónico 6, en la Directiva de Servicios 7 y en la Directiva sobre los Derechos del Consumidor 8.

Por el contrario, en esta etapa no hay una definición compartida de juego ilegal en la UE; por tanto, sólo la legislación nacional de cada Estado miembro puede establecer si los juegos de azar y apuestas son ilegales o no en su jurisdicción, sujetos sin embargo a los requisitos del Tratado que incluye la libertad de mercado interior según proceda en el campo de los juegos de azar.

De hecho, la lucha contra los juegos de azar y las apuestas ilegales no sólo está bajo la responsabilidad de la ley las autoridades policiales, sino también bajo otros órganos independientes y administrativos; esto conduce a un enfoque diferente de cada Estado miembro en este sector.

También puede haber casos en que los operadores autorizados en un Estado miembro se les infiltrae en la gestión del negocio el crimen organizado; por lo tanto, el objetivo final de su actividad no será el logro legítimo de beneficios financieros en un mercado legal y competitivo, sino proceder al lavado ilícito, obtener ganancias ilegales (por ejemplo, préstamos de dinero con tipos de usura), o alterando las reglas de juego, defraudando así a jugadores y al Estado eludiendo los controles de las autoridades competentes.

En cualquier caso, teniendo en cuenta las dificultades para establecer una definición general de juegos y apuestas ilegales aplicable en todos los Estados miembros, estas directrices intentan proporcionar a las autoridades policiales de los Estados miembros, las sugerencias para contrarrestar las actividades que, de acuerdo a su legislación nacional, hacen referencia a los juegos y apuestas ilegales y delitos conexos.

6 Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, sobre determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el Mercado Interior (Directiva sobre el comercio electrónico)
7 Directiva 2006/123/CE del Consejo, de 12 de diciembre de 2006 sobre los servicios en el mercado interior.
8 Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2011 sobre derechos de los consumidores.

De hecho, la investigación practicada 9 ha puesto de relieve que los juegos de azar terrestres y online 10 están fuertemente expuestos al riesgo de lavado de dinero, al peligro del ordenador y al fraude deportivo, y también a otros delitos vinculados a la concesión de licencias y autorizaciones estatales para el juego regulado o público (por ejemplo, la corrupción y los delitos contra la administración pública y la justicia).

También se detecta el lavado de dinero en los juegos online en el circuito legal. Aunque a menudo los operadores de juego legales no están implicados, las autoridades policiales no están exentas de investigar en estos casos. Es preciso recordar que en la actualidad que en términos de la actual Directiva sobre antiblanqueo de dinero sólo casinos están sujetos a las obligaciones establecidas en esta Directiva, y en consecuencia, tanto los juegos de azar offline como online están excluidos por el momento. Una revisión de la propuesta Directiva es actualmente objeto de debate con el fin de extender su ámbito de aplicación.

Una serie de juegos online que consite en competir directamente entre dos o más jugadores (como como el poker online) puede llevar a un comportamiento ilícito como los acuerdos ilegales entre participantes para influir, condicionar y/o manipular el evento para obtener un beneficio injusto y/o transferir grandes sumas de dinero. Este comportamiento se ve facilitado por el uso generalizado de herramientas de comunicación online (por ejemplo, como los teléfonos móviles e Internet) permitiendo que uno o más participantes se comuniquen mientras están jugando, con el fin de intercambiar información importante para ayudar a los jugadores y afectar el resultado del evento.

Por tanto, es evidente que el lavado de dinero podría ocurrir si el objetivo de los jugadores que concluyen un acuerdo ilegal es transferir dinero de una persona a otra en forma de ganancias manipuladas que luego se declaran como pagos de activos/ingresos.

9 Incluyendo la experiencia italiana, sobre todo las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia di Finanza.
10 En particular, si una regulación inadecuada;

Algunos ejemplos relevantes pueden incluir los siguientes:

• chip dumping - perder a propósito, es decir, cuando un jugador pasa fichas de juego a otro jugador, por lo general haciendo una puja considerablemente mayor para luego doblar y dar otro jugador la oportunidad de ganar sin riesgo;

• chargeback - devolución del cargo (que es posible para todas las transacciones de tarjetas de crédito), por ejemplo, negarse a reconocer la operación de juego correspondiente y pedir la devolución del dinero (por lo general, la justificación para negarse a reconocer una operación de juego es que la tarjeta de crédito ha sido robada o clonada).

A veces puede ocurrir que un operador autorizado no informa la operación como sospechosa ya sea porque el operador erróneamente considera que es una operación normal o porque el operador está infiltrado por el crimen organizado y no tiene ningún interés en revelar el comportamiento ilícito. En el peor de los casos, cualquier informe de una operación sospechosa es inconcebible cuando los operadores de juegos de azar no están autorizados.

A nivel internacional, las vulnerabilidades de prevención de blanqueo de dinero en juego fueron destacados en un informe de 2009 por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) 11 y en un informe de investigación de MONEYVAL 2013 sobre "El uso de los juegos de azar online para el lavado de dinero y con fines de financiación del terrorismo" 12.

Estas actividades ilícitas suelen ser perpetradas por grupos delictivos organizados que operan a nivel transnacional en la consideración de los enormes beneficios involucrados.

Por lo tanto las directrices en esta área particular de interés estratégico-operacional pueden ser útiles a la ley las autoridades policiales y en el fortalecimiento de la cooperación y la lucha contra el suministro ilegal de juegos de azar y apuestas.

11 GAFI es un organismo intergubernamental creado en 1989 por los ministros de jurisdicciones miembro. El informe está disponible en el sitio web del GAFI y puede ser consultaoa en la siguiente dirección: http: //www.fatf- gafi.org/media/fatf/documents/reports/Vulnerabilities%20of%20Casinos%20and%20Gaming % 20Sector.pdf
12 Ref. MONEYVAL (2013) 9, de fecha 11 de abril de 2013, adoptada por el Comité de Expertos en labEvaluación de Medidas contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo (MONEYVAL) en su 41ª sesión plenaria (8-12 abril, 2013) - Consejo de Europa.

La lista de directrices destinadas a apoyar a las autoridades policiales en la prevención y la lucha contra los juegos y apuestas ilegales se expone a continuación en el primer intento a nivel europeo para mejorar la cooperación policial internacional en este ámbito y mejorar el intercambio de información, tanto en actividades de prevención como de extinción.

Estas directrices no vinculantes también tienen como objetivo aumentar el conocimiento de las herramientas operativas y las mejores prácticas utilizadas por los Estados miembros, con el fin de identificar las técnicas de prevención y  lucha contra el juego y apuestas ilegales, así como las prácticas ilegales que pueden estar relacionadas con actividades de juego y apuestas.

Es necesario hacer hincapié en que estas directrices no se refieren a los procedimientos internos ni a las leyes de los diferentes Estados miembros (que se deciden de forma autónoma) en relación con:

• regulación y monitorización de la concesión de autorizaciones;

• identificación de los sujetos privados elegidos para prestar servicios de juegos de azar y apuestas;

• establecimiento de requisitos precisos para los proveedores de servicios públicos o privados (o para el servicios realizados en nombre de las autoridades estatales).

Las directrices que figuran a continuación no afectan a los aspectos regulatorios de los juegos de azar, que caen bajo la competencia de las autoridades de los Estados miembros, y no son vinculantes.

Estas directrices son una especie de caja de herramientas que se ofrecen por primera vez a las autoridades policiales de los Estados miembros con el fin de fortalecer su capacidad para contrarrestar los aspectos ilegales de la fenómeno.

Todas las medidas sugeridas que se indican a continuación tendrán que ser adaptadas a la legislación doméstica respectiva, ya que ellas podrían ser necesarias para fomentar la cooperación policial y judicial en este campo y cumplir con las disposiciones internacionales y acervo de la UE relativas a la protección de los ciudadanos de la UE. La lista de los instrumentos jurídicos internacionales y de la UE y otros documentos relevantes en el campo de la lucha contra el juego y las apuestas ilegales por las autoridades de aplicación de la ley se establece en el anexo a este documento.

Propuesta de directrices:

• Propuesta de creación de una lista de puntos de contacto de las autoridades policiales de los Estados miembros

Con el fin de reforzar la cooperación policial en la prevención y lucha contra los aspectos ilegales de los juegos y apuestas y los delitos relacionados13, una lista de puntos de contacto nacionales de los servicios policiales de los Estados miembros y las demás autoridades policiales 14 podrían ser establecidos a nivel de la UE.

No se espera que los puntos de contacto propuestos intercambien información sobre la regulación de los juegos de azar y/o normas administrativas.

En lugar de ello, habrán de facilitar y acelerar:

- Compartir información de inteligencia criminal e información disponible, también con el apoyo de Europol;

- Intercambio de inteligencia criminal e información a disposición de los organismos policiales;

 - intercambiar experiencias operacionales, técnicas de investigación, y herramientas de investigación más eficaces para combatir aspectos ilegales de juegos y apuestas.

Las actividades antes mencionadas también se relacionarían con infiltración del crimen organizado en el juego legal y los operadores de apuestas.

Con sujeción a la legislación nacional pertinente, estos puntos de contacto también podrían trabajar en estrecha colaboración con las autoridades gubernamentales de juegos y apuestas y con todos los demás servicios responsables relevantes, según las leyes nacionales, para prevenir y combatir el fenómeno antes mencionado.

13 Tales como blanqueo de dinero, financiación del terrorismo, fraude, etc.
14 Asistido por los reguladores de juego donde se requiera y/o esté previsto.

• Configuración de métodos de control para cubrir todo el territorio de los Estados miembros, incluso para actuar como elemento disuasorio

Como se mencionó anteriormente, el juego y las apuestas ilegales también pueden suponer un circuito de juego autorizado en el que se han infiltrado organizaciones criminales con fines ilegales. Por lo tanto, podría ser útil para las autoridades policiales que desarrollen, a nivel nacional y con la posible cooperación de la las autoridades pertinentes, planes de acción/operacionales para establecimientos de juego y apuestas (como, por ejemplo, loterías, centros de apuestas, bingos, salas o locales con máquinas tragaperras y videoloterías). Ellos deben remitir a los operadores, aunque autorizados, si son sospechosos de estar infiltrados y/o gestionados por organizaciones criminales, según la legislación nacional.

Los controles no sólo permiten confirmar la participación de organizaciones criminales en la gestión de actividades legales/ilegales (en orden a iniciar oportunamente las investigaciones policiales pertinentes), sino también tienen un efecto disuasivo importante, ayudando a difundir la idea entre clientes, jugadores y operadores de juego ilegal de que los controles existen y se llevan a cabo continuamente, y por lo tanto que el riesgo de ser descubierto es extremadamente alto.

• Llevar a cabo investigaciones policiales sobre la infiltración de grupos del crimen organizado en el juego legal

Un segundo tipo de actividades operacionales se ocuparía de hacer cumplir la ley típica de las investigaciones, empezando con un análisis de riesgo (hechas sobre la base de determinados parámetros y pre indicadores establecidos, tales como la ubicación de los establecimientos de juego ilegales, posibles vínculos con empresas o preocupaciones que son o se sospecha sobre estar encabezado por sujetos con antecedentes penales, transferencias irregulares o sospechosas de dinero que no son consistentes con la riqueza de los jugadores) o continuas actividades de recopilación de información/inteligencia a fin de permitir que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas.

Uno de los delitos relacionados con el juego es la usura. Numerosos jugadores habituales, que quieren seguir jugando y los bancos o empresas financieras no les prestan más dinero, están obligados a recurrir a delincuentes que ofrecen préstamos a tipos de interés extremadamente altos, obteniendo así beneficios ilícitos adicionales.

• Introdución de la posibilidad de operaciones policiales encubiertas

Un instrumento común para combatir el fenómeno ilegal relacionado con el juego de azar se llamaría operaciones de juego encubiertas, que ya se ha introducido e implentado con éxito en las legislaciones de algunos países, basadas en la experiencia adquirida en otras investigaciones policiales típicas, como las investigaciones de tráfico de drogas.

Con sujeción a la legislación nacional competente, 15 podría autorizarse a los policías el uso de fondos ad hoc del Estado para llevar exclusivamente a cabo operaciones de juego en locales donde se hacen apuestas o donde están ubicadas máquinas tragaperras y videoloterías, con el fin de recabar pruebas de las actividades de juego ilegal que podrían ser utilizadas en un juicio contra los organizadores de las actividades de juego ilegal. Para una operación policial encubierta, podría requerirse el asesoramiento de la autoridad reguladora juego, en cumplimiento con la legislación nacional.

15 Esto está previsto en la legislación italiana. Sin embargo, muchos sistemas legislativos autorizan operaciones encubiehttp://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12926-2014-REV-4/en/pdfrtas para combatir la delincuencia transnacional (en cumplimiento del artículo 20 de la Convención de Palermo), un fenómeno que siempre es atribuible o asociado a los juegos de azar.

• Desarrollo de herramientas informáticas y sistemas/software para llevar a cabo el análisis de riesgos del juego ilegal ppara identificar los objetivos de investigación posibles.

El análisis de riesgo es realizado constantemente por todos los cuerpos de seguridad con el principal propósito de identificar los objetivos específicos a ser monitoreados. También el análisis de riesgo en relación con las juegos y apuestas ilegales combina la capacidad típica de un servicio de seguridad para buscar y obtener información dentro del territorio con la capacidad para hacer coincidir los datos e información contenidos en los distintos bancos de datos disponibles para hacer cumplir la ley y las llamadas fuentes abiertas (principalmente la internet).

Aplicaciones de TI, software y herramientas de análisis, por tanto, podrían ser desarrolladas para recopilar datos sobre apuestas hechas en máquinas tragaperras o videoloterías que están conectadas a la red informática estado (y por tanto registrada) y detectar comportamientos ilegales potenciales mediante la comparación de los datos del equipo ubicado en un establecimiento de juego específico o propiedad de un operador específico juego con el promedio de apuestas en un área de referencia (provincia o región).

Tales sistemas informáticos identificarían el equipo de juego que debe ser verificado porque ellos muestrarían considerables variaciones (positivos o negativos) de la recogida media diaria de máquinas de juego en el ámbito territorial de referencia (es decir, la región o provincia). Esto podría significar, por ejemplo, que algunos operadores infiltrados por la delincuencia hubiesen utilizado herramientas informáticas para alterar ficticiamente las cantidades de apuestas en orden a defraudar al Estado o a los jugadores.

Del mismo modo, para el juego online autorizado (es decir, que requiere una licencia estatal y es regulado y supervisado por la autoridad de juego), el software podría ser desarrollado para hacer posible llevar a cabo análisis estadísticos de las cuentas de juego y detectar situaciones y movimientos (recargas, retiros y apuestas), que son atípicos y desproporcionados en comparación con características objetivas y subjetivas de los jugadores. Esto también permitiría que se seleccionasen cuentas de usuarios para ser analizadas en profundidad. Todas estas actividades deben establecerse de acuerdo con el acervo de la UE sobre la protección de tratamiento de datos personales 16.

Finalmente, los programas informáticos podrían desarrollarse y mejorarse para buscar continuamente sitios juego/apuestas en internet e identificar dominios o sitios ilegales/no regulados. Tales sitios, que no tienen ningún tipo de autorización y a menudo son desconocidos para las autoridades, recogen apuestas y ofrecen juegos a través de Internet. Al hacerlo, ellos privan a los Estados miembros de enormes recursos financieros, potencialmente perjudican a jugadores/consumidores ofreciendo juegos inseguros, y facilitan la posible infiltración de grupos de la delincuencia organizada transnacional.

Las actividades de análisis de riesgo como se ha descrito anteriormente, para ser entendidos como meros ejemplos, podrían ser implementados a nivel nacional por cada autoridad competente para prevenir y detectar casos juego y apuestas ilegales, así como de prácticas ilegales que puedan estar relacionadas con actividades de juegos y apuestas.

16 Decisión marco 2008/977/JHA.

• Intensificar las actividades destinadas a rastreo, incautación y decomiso de los productos ilícitos de actividades de juego

Una herramienta aún eficaz contra la propagación del juego ilegal es el seguimento oportuno (y posterior decomiso) de los ingresos de actividades ilegales, así como de los equipos/ herramientas que después de la confiscación final podría ser utilizados por las autoridades policiales para fines institucionales. Esto también se puede hacer haciendo regularmente uso de la red de AROs (Asset Recovery Offices = Organismos de Recuperación de Activos), que se han establecido en todos los Estados miembros para llevar a cabo investigaciones sobre los ingresos y las actividades ilegales.

Cuando las fuerzas del orden identifican un operador ilegal en su territorio o un operador infiltrado por el crimen organizado, debería ser posible aprovechar todo el equipo utilizado, junto con las ganancias ilícitas relacionadas.

En este sentido, las regulaciones de la UE y una serie de acuerdos internacionales (mencionado en el Anexo), firmado por muchos países europeos subrayan la necesidad de utilizar este tipo de herramientas en caso de crímenes transnacionales y aclarar tanto los procedimientos como los casos relevantes.

• Detección de comportamiento irregular y/o operaciones anómalas en el sector de los juegos de azar

La experiencia de algunos Estados miembros revela que podría haber una relación estrecha entre los juegos de azar y apuestas y otros tipos de delitos. También es posible detectar la repetición reiterada y/o conductas irregulares y/o anómalas generalizadas de los autores con respecto a los delitos relacionados con los juegos de azar y apuestas, tales como el lavado de dinero, la usura, la corrupción, el fraude y la extorsión, etc.

En vista de lo anterior, podría ser útil elaborar una lista de tipos de comportamientos de juegos y apuestas anómalos que pueden indicar prácticas ilegales y/o infiltración de la delincuencia en esta área. Cuando estos comportamientos - que no están incluidos en la propuesta de la 4 º Directiva contra el Lavado de Dinero - se detectan, las autoridades policiales pueden empezar a llevar a cabo diversos controles específicos y detallados para confirmar una posible situación irregular.

ANEXO DEL ANEXO

La lista de los instrumentos jurídicos internacionales y de la UE y otros documentos relevantes en el campo de la lucha contra el juego y las apuestas ilegales de las autoridades policiales

La Convención de Palermo 2000

El instrumento común de referencia internacional que define los principios generales para la lucha contra este fenómeno es la Convención de Palermo de 2000 contra la delincuencia organizada transnacional (La Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, aprobada por la Resolución de la Asamblea General 55/25 de 15 noviembre de 2000).

La Convención de Palermo es un importante paso adelante en la lucha contra el crimen organizado y muestra que los Estados signatarios reconocen formalmente la gravedad de la delincuencia organizada transnacional, así como la necesidad de promover y fortalecer la cooperación policial internacional en este campo. Así, los estados que ratificaron la Convención se comprometieron a llevar a cabo una serie de medidas contra la delincuencia organizada transnacional, incluida la aplicación de disposiciones sobre diversos delitos, como la participación en grupos delictivos organizados, lavado de dinero, corrupción, y obstrucción de la justicia 17.

Vale la pena reiterar que la Convención de Palermo, que hasta ahora ha sido ratificada por 147 países, se une a las partes contratantes:

• garantizar que todos, el cumplimiento de la ley, la administración, los reguladores y demás autoridades encargadas de la lucha contra el blanqueo de capitales (incluidos, en su caso en la jurisdicción interna, autoridades judiciales) tienen la capacidad de cooperar e intercambiar información a nivel nacional e internacional dentro de las condiciones prescritas por su derecho interno (artículo 7 - Medidas para combatir el lavado de dinero);

17 La Convención de Palermo también prevé nuevas medidas en materia de extradición, asistencia judicial y cooperación, así como en cursos de formación y actualización profesional a fin de mejorar las habilidades del personal de las fuerzas de seguridad en los distintos países.

• procurar desarrollar y promover la cooperación mundial, regional, subregional y bilateral entre las autoridades judiciales, policiales y de regulación financiera a fin de combatir el blanqueo de dinero (artículo 7 - Medidas para combatir el lavado de dinero);

• adoptar medidas que permitan la identificación, seguimiento, embargo o incautación de cualquier elemento, como productos del delito, con el propósito de su eventual decomiso (artículo 12 - Decomiso e incautación, párrafo 1);

 • colaborar estrechamente, en consonancia con sus respectivos ordenamientos jurídicos y sistemas administrativos, para mejorar la eficacia de las medidas de represión para combatir los delitos comprendidos en la Convención (Artículo 27 - Cooperación policial);

• intercambiar información y coordinar las medidas administrativas y de otra índole adoptadas para la pronta detección de los delitos comprendidos en la Convención (artículo 27 - Cooperación policial, letra (f) del apartado 1).

 Dado su amplio alcance práctico y con el fin de hacer que su contenido sea más eficaz, la Convención prevé que, a falta de acuerdos bilaterales/multilaterales o acuerdos en materia de cooperación directa entre las autoridades policiales, los Estados Parte podrá remitir a la Convención como base legal para la cooperación entre las autoridades policiales, lo que indica los criterios básicos relevantes que siempre deben garantizar el fin de luchar contra la delincuencia organizada transnacional, el lavado de dinero y otros delitos graves relacionados.

Teniendo en cuenta el carácter transnacional de los juegos de azar y las apuestas ilegales, el grado de peligro está generalmente vinculado a dos factores concomitantes: la infiltración de la economía legal (a través de asociaciones con empresarios locales) y la capacidad de hacer negocios por medio del enorme capital disponible.

Otros documentos relevantes

El Consejo Europeo en sus conclusiones de 26 y 27 de junio 2014 18 subrayó que es esencial garantizar un verdadero espacio de seguridad para los ciudadanos europeos a través de la cooperación policial operativa y mediante la prevención y la lucha contra la delincuencia grave y organizada reforzando los intercambios de información entre las autoridades de los Estados miembros.

La recomendación de la Comisión de 14 de julio de 2014, principios para la protección de los consumidores y los jugadores de juego online y la protección de los menores contra el juego online (DO L 214 de 19.7.2014, p. 38) prevé directrices para los juegos de azar online, que incluyen la identificación y publicación de la información relativa a los operadores de juego online 19 y el fortalecimiento de los procedimientos de identificación 20 de los titulares de cuentas de juego.

Legislación de la UE relativa a la cooperación policial y al intercambio de información efectiva:

✓ Decisión Marco del Consejo 2001/500/ JHA, de 26 de junio de 2001 sobre blanqueo de capitales, identificación, seguimiento, embargo, incautación y decomiso de los instrumentos y productos de la delincuencia 21;

✓ Decisión Marco del Consejo 2003/577/ JHA, de 22 de julio de 2003, relativa a la ejecución en la Unión Europea de resoluciones de embargo preventivo y aseguramiento de pruebas 22;

✓ Decisión marco del Consejo 2003/568 / JHA del Consejo, de 22 de julio de 2003 sobre la lucha contra la corrupción en el sector privado 23 y el Informe de la Comisión al Consejo basado en el artículo 9 del arriba mencionado Decisión Marco (COM (2007) 328);

18 EUCO 79/14.
19 Los detalles de la empresa u otra información asegurando que el operador es identificable y puede ser contactado, incluyendo el nombre de la empresa, lugar de registro y dirección de
correo electrónico. Tal información debe mostrarse claramente en la página de inicio de los juegos de azar del operador y ser accesible desde todas las páginas del sitio web.
20 Mediante el uso de sistemas que permitanla verificación de la identidad, por lo tanto previniendo el registro con datos falsos o datos personales inexistentes. Cuando la verificación electrónica directa no es posible, en su lugar se alienta a los Estados miembros a facilitar el acceso a registros nacionales, bases de datos u otros documentos oficiales nacionales.
21 OJ L 182 de 5.7.2001.
22 OJ L 196 de 2.8.2003.
23 OJ L 190 de 18.7.2002.

✓ Decisión Marco del Consejo 2005/212/ JHA, de 24 de febrero de 2005, sobre la confiscación de productos, instrumentos y bienes relacionados con el delito 24, Así como la Decisión marco del Consejo 2006/783/ JHA, de 6 de octubre de 2006 sobre la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso 25;

✓ Decisión marco del Consejo 2006/960/JHA, de 18 de diciembre de 2006, sobre la simplificación de la intercambio de información e inteligencia entre los cuerpos de seguridad de los Estados miembro de la Unión Europea 26;

✓ Decisión Marco del Consejo 2007/845/ JHA, de 6 de diciembre de 2007 relativa a la cooperación entre los organismos de recuperación de activos de los Estados miembro en el ámbito del seguimiento e identificación de productos de delito u otros bienes relacionados con el delito 27 ;

✓ Decisión Marco del Consejo 2008/841/JHA, de 24 de octubre de 2008 sobre la lucha contra el crimen organizado 28;

✓ Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014 sobre contratación pública y que deroga la Directiva 2004/18/CE 29;

✓ Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, el embargo y decomiso de los instrumentos y productos del delito en la Unión Europea 30, y la declaración correspondiente de un análisis que se lleva a cabo por la Comisión 31.

Otros documentos relevantes de la UE relacionados con el juego, el crimen organizado y el lavado de dinero:

✓ C (2014) 4630/2 - Recomendación de la Comisión de 14 de julio de 2014, principios para la protección de los consumidores y los jugadores de juegos de azar online y para la prevención de los menores contra los juegos de azar online 32;

24 OJ L 68 de 15.3.2005.
25 OJ L 328 de 24.11.2006.
26 OJ L 386 de 29.12.2006.
27 OJ L 332 de 18.12.2007.
28 OJ L 300 de 11.11.2008.
29 OJ L 94 de 28.3.2014.
30 OJ L 127 de 29.4.2014, p. 39.
31 16861/13 ADD 1 de 28 de noviembre de 2013.
32 OJ L 214 de 07.19.2014.

✓ COM (2014) 154 final - Comunicación de marzo 2014 de la Comisión "Una Europa abierta y segura: cómo hacerlo realidad" en la que la Comisión hizo hincapié en la importancia de prevenir la infiltración de las ganancias criminales en la economía legal;

  ✓ Conclusiones del Consejo Europeo de 26-27 junio 2014 (EUCO 79/14), que reitera la necesidad de luchar contra la delincuencia grave y organizada con el fortalecimiento de la cooperación policial operativa y la mejora de la prevención, con una función de coordinación reforzada de Europol y Eurojust, a través de la mejora de intercambio transfronterizo de información, incluyendo los antecedentes penales, y el desarrollo de un enfoque integral de la ciber seguridad y el ciber crimen;

✓ Nota de la delegación italiana destinada a desarrollar una acción de la Unión Europea contra la infiltración del crimen organizado en la economía legal, especialmente en materia de contratación pública de 20 de febrero 2014 (6730/14), que contiene un análisis de los resultados del cuestionario en el documento CM 5073/13;

✓ Una recopilación de ejemplos de buenas prácticas de los Estados miembros en el Manual de la UE - Enfoques complementarios y acciones para prevenir y atajar la delincuencia organizada de 30 de mayo de 2011 (10899/11), y su Parte II de 12 de diciembre de 2013 (17600/13);

  ✓ Resolución del Parlamento Europeo de 10 de septiembre de 2013 (2012/2322 (INI)) de los juegos de azar online en el mercado interior;

✓ Informe Final del Parlamento Europeo sobre el crimen organizado, la corrupción y el lavado de dinero: directrices sobre las medidas e iniciativas que deben tomarse de 17 de septiembre de 2013 (2013/2107 (INI));

✓ SOCTA (Evaluación de la Amenaza del Crimen Organizado y Grave en la UE) de 2013, en la que Europol ha subrayado que, entre 2011 y 2013, se llevaron a cabo importantes investigaciones en apuestas ilegales y amaño de partidos en 13 países de Europa y en muchos terceros países;

Página 18

✓ COM (2012) 596 final - Comunicación de la Comisión de 23 de octubre 2012: "Hacia un marco europeo global para el juego online";

 ✓ SEC (2011) 321 final - Libro Verde de la Comisión Europea sobre los juegos de azar online del 24 de marzo de 2011;

✓ Conclusiones del Consejo de 10 de diciembre de 2010, en el marco para los juegos de azar y apuestas en los Estados miembros de la Unión Europea (16884/10).

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